新韩银行 7 月 1 日表示，目前正严加审查涉及加密货币交易的帐户，持续开发专门用于辨识可疑欺诈行为及监控交易的系统，并且指派专职人员分析交易所账目和检查交易，目标是彻底解决韩国匿名加密货币交易的问题。

新韩银行发言人透露，「我们已经制定了一项消除金融欺诈的综合计划，且将继续实施预防措施，以避免客户未来受到伤害。」

根据韩国媒体指出，新韩银行这项举措不过是顺应业务和合规环境上的变化，才会对既有的客户审查流程进行改进，并不表示加密货币正被韩国银行系统排除在外。

2018 年 1 月，韩国金融服务委员会（FSC）发布反洗钱准则，下令境内加密货币交易皆须采用实名系统，即用户的银行帐户及加密货币交易所帐户均以实名登记，并确认双方面的登记数据匹配，才能进行资金提存。

意识到资金混合的问题日渐严重，FSC 接着又于同年 6 月再向韩国各大银行施压，命令银行必须对加密货币相关账户展开不间断的监控，以确保加密货币企业将客户资金和业务资金切割分明。

2018 年末，FSC 负责人对外宣称，只要遵循年初所订立的实名制（KYC）准则，银行则可接受与加密货币相关的存款，并无意完全禁止加密货币交易。与此同时，韩国农协银行、国民银行和韩亚银行却陆续遭当局严格审查，理由是这几家银行都在反洗钱方面措施不足。

如今，随着国际防制洗钱金融行动工作组织（FATF）新版法规出台，严格要求加密货币交易所必须共享客户信息，韩国很可能也将在短期内跟进。

过去，国民银行 2018 年初时曾一度停止向加密货币账户提供服务，导致大批新创公司将账户转移至新韩银行。对此，韩国大型加密货币交易所 Bithumb 一名消息人士表示，「韩国政府只允许 Bithumb 使用农协银行，因此我们跟新韩银行没有业务上的关系。」

来源：区块客

声明：文章仅代表作者个人观点意见，不代表认知区块链观点和立场，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接间接损失作者及认知区块链将不承担任何责任。图文转载于网络的，版权归原作者所有，仅供学习参考之用。如有异议，请联系本站删除。