澳大利亚前总理马尔科姆•特恩布尔（Malcolm Turnbull）领导他的办公室发起了一场打击现金支付的运动。2018年5月，自由党政府提议修改反洗钱法案，将现金支出门槛设为1万澳元，相当于6989美元。他们认为，美元价值上限将限制“少报收入、低收费和低支付消费税的机会”，并补充称：打击行动最终将为财政部“额外筹集数十亿美元”。

全国范围内的现金支付上限最终得到了国会议员的认可。该法案将于7月1日生效。

阻碍

澳大利亚政府不能保证他们的现金限额计划完全成功，尤其是在比特币等替代解决方案正在出现的时候。去中心化支付网络的匿名性、速度使其对罪犯和恐怖分子都有吸引力。2017年WannaCry勒索软件攻击，朝鲜政府收到了价值逾14万美元的数字货币赎金。

当然，这是引人注目的案例。但正是这一点让机构更容易追踪他们。携带高价的交易帮助警方确定钱包地址，从而使他们能够确定犯罪者的IP地址。总的来说，这些机构知道自己的追踪目标。

不幸的是，对于澳大利亚的中小型企业来说，情况并非如此。首先，澳大利亚政府的金融情报机构AUSTRAC将有成百上千名嫌疑人。如果他们想要跟踪在本地IP地址上或者通过本地IP地址发生的每一个小的BTC交易（可能有数百万个），他们需要分配更多的资源，包括人力资源和计算资源。此外，VPN的使用可能会进一步阻碍追查澳大利亚税务违约者的工作。

这并不意味着澳大利亚的商家将试图绕过1万澳元的现金交易限额。但事实是，他们单独让AUSTRAC启动一个全国性的区块链调查计划是不切实际的。实施资本管制计划也面临着类似的问题。印度在其废钞运动中也发现很难追踪使用比特币的欠税者。

来源：CCN中文站

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