据报道：总部位于墨西哥罗萨里托的比特币交易商雅各布·伯勒尔·坎波斯（Jacob Burrell Campos）走到了尽头。坎波斯是美国公民，他将被没收逾80万美元的非法所得。

这位22岁的年轻人承认他经营着一家非法的、未经授权的比特币交易所，超过1000名客户与Burrell Campos有业务往来。

由于他的罪行，他还将服刑两年。

布瑞尔·坎波斯不是主要的犯罪策划者。他只是在没有许可证情况下为比特币交易提供便利。然而，对他的判决表明，美国在惩罚数字货币交易平台无证运营方面是认真的。

认罪

今年8月，博瑞尔•坎波斯（Burrell Campos）被逮捕，并在没有保释的情况下被拘留。周一，美国地方法院法官宣布了这一判决。

博瑞尔将被判入狱两年，并被没收823357美元的非法利润，罪名是非法经营汇款业务。

10月底，他承认自己在没有向FinCEN注册的情况下运营了一家比特币交易所。他还承认，没有按照要求制定反洗钱或“了解客户”计划。

最后，据司法部称：博瑞尔承认自己没有对客户的资金来源进行尽职调查。

布瑞尔承认：他最初是通过美国政府购买比特币，但由于大量可疑交易，他的账户很快就被关闭了。随后，他求助于香港的一家数字货币交易所，在2015年3月至2017年4月期间，他通过数百笔交易，总共购买了329万美元的比特币。

计划

Burrell Campos的计划始于2016年。然后，他开始与一位名叫约瑟夫•卡斯蒂略（Joseph Castillo）的球员交换他留在墨西哥的美金。

根据认罪协议，Burrell Campos在Localbitcoins.com上公布了他的业务，包括通过电子邮件和文本消息与客户通信，通常使用数字货币应用程序，现行汇率基础上再加5%的佣金，以及通过全国范围内的ATM和MoneyGram接受现金。

来源：CCN中文站

声明：文章仅代表作者个人观点意见，不代表认知区块链观点和立场，所有内容及观点仅供参考，不构成投资建议。投资者应自行决策与交易，对投资者交易形成的直接间接损失作者及认知区块链将不承担任何责任。图文转载于网络的，版权归原作者所有，仅供学习参考之用。如有异议，请联系本站删除。