美国纽约州司法部在昨日发布了一项对 Bitfinex 母公司 iFinex 的指控，根据调查报告显示，Bitfinex 交易所从关系公司 Tether 的 USDT 库存非法挪用了 8.5 亿美元的 USDT 来弥补损失。

iFinex 旗下拥有子公司加密货币交易所 Bitfinex 以及稳定币 USDT 发行商 Tether ，两者虽然关系紧密，但营运上必须分开，以确保稳定币的独立性，就像是中央银行独立于政府营运之外，但这一次事件美国政府认为 iFinex 严重违反了独立性问题。

纽约司法部指，这笔钱原先不该由 Bitfinex 动用，而是要遵循原先的 1:1 担保原则，由 Bitfinex 提供足额的美元才供兑换，然而这一次的事件是 Bitfinex 直接从 Tether 身上调了 USDT ，过程中根本没有足额的美元担保。

恐怕先前 Tether 宣称 USDT 的担保不再 1:1 等值也是因为这一则事件才宣布。

Bitfinex 随后针对事件发出官方响应称，纽约总检察长的法庭文件是恶意撰写的，并且充斥着虚假的断言，包括这起 8.5 亿美元「损失」事件。Bitfinex 强调，这些资金并未丢失，实际上是暂时被扣留和保护着。「我们一直在积极努力行使我们的权利和补救措施，并释放这些资金。Bitfinex 和 Tether 的财务状况良好。」

还原事件

为何 Bitfinex 要私自动用等值 8.5 亿美元的 USDT ，起因在于 Bitfinex 将等值 8.5 亿美元的资产托管给一家叫 Crypto Capital 的信托公司进行资产保管，这是许多交易所都会有的信托动作，毕竟资产全部都存在自己的加密钱包，营运过程中的风险相当高，必须交给信托公司保管来分散风险。

不幸的是，后来这间信托公司资金据传被他国政府冻结 (Bitfinex 表示不相信这项说法，他们倾向认为是 Crytpto Capital 的失误)，使得 Bitfinex 面临到投资人提款时，根本没有足够的流动性提供给投资人，为了周转给顾客的资金，便从 Tether 的库存挪用了约 7 亿美元的资金解决流动性问题，而这项举动当然严重违反了独立性问题，才让 Bitfinex 的母公司 iFinex 遭到美国司法单位调查。

这个事件也说明了交易所分散风险的重要性，即使交付信托也不保证一定安全，必须视信托公司的安全性以及稳定性，否则如果发生了资金冻结问题，导致交易所拿不出钱给投资人，品牌信任度将会遭到很严重的损害。

来源：区块客

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