据报道，日本金融厅（FSA）对数字货币交易所Huobi Japan和Fisco进行了不定期的现场检查。

路透社（Reuters）报道：监管机构正在进行检查，以便查明这些交易所是否采取了足够的措施来保护客户，并检查其是否遵守法律。

报告指出，FSA认为：两家交易所目前都没有采取必要行动，以充分保护客户，并遵守监管机构的“反洗钱”要求。

由于日本金融厅（FSA）继续将日本数字货币交易市场保持在世界领先的监管标准之下，如果有足够的证据表明存在上述违规行为，可能会导致这些公司的营业执照被吊销。

金融服务管理局的监管措施

消息人士暗示，FSA在调查过程中发现了几处不足之处，但迄今没有迹象表明问题有多严重，也没有迹象表明监管机构是否会像过去对待其他违规平台那样，对这些交易所采取任何行动。FSA显然在4月17日又进行了一次检查，查验交易所为防止洗钱而设置的系统。

这符合日本的数字货币交易政策，该政策旨在将日本置于金融科技创新的主导地位，并防止发生Mt. Gox自2014年以来的悲剧。

自日本于2017年引入数字货币交易监管以来，所有数字货币交易所都必须向日本金融厅（FSA）注册。

监管审查中的不确定性

这两家数字货币交易所最近都经历了高层管理人员的改组，尤其是刚刚接管了Zaif的Fisco。在2018年的黑客攻击中，Zaif损失了6000万美元。此次收购使其业务得到了扩张，在其已建立的客户群基础上又增加了73万个账户。

根据这份报告，FSA的检查将揭示Fisco用户受到的保护程度，以及该交易所是否拥有有效的内部控制系统。

Huobi Japan则是火币集团收购BitTrade的延申。该公司目前在其交易所上市的数字货币超过100种，用户超过300万，分布在至少130个国家。消息人士称：金融服务管理局将专门调查火币的反洗钱系统。

目前，两家数字货币交易所对FSA行动的影响仍守口如瓶。Fisco拒绝证实是否进行了检查，也没有说明检查将如何影响他们的运作。Huobi Japan的一位发言人告诉路透社：他“不能回答任何有关日本金融厅的检查问题。”

来源：CCN中文站

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